احتيال ضخم يستهدف "بلاك روك" بقيمة نصف مليار دولار عبر شبكة شركات وهمية
فضيحة مالية تهزّ أكبر مجموعة استثمارية في العالم بعد انكشاف عملية احتيال معقدة طالت ذراعها الائتمانية وشركات تمويل دولية.
-
تحقيقات أميركية تكشف عملية احتيال معقدة استهدفت "بلاك روك" بقيمة تقارب 500 مليون دولار (أرشيفية)
ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية أن رئيساً تنفيذياً تورّط في عملية احتيال بقيمة 500 مليون دولار استهدفت أكبر مجموعة استثمارية في العالم، وهي ذراع الاستثمار في الائتمان الخاص لشركة "بلاك روك"، إلى جانب عدد من جهات الإقراض الأخرى.
وبحسب التقرير، فإن شركة "HPS Investment Partners"، وهي الذراع الائتمانية التابعة لـ"بلاك روك"، تحاول استرداد الأموال بعد وقوعها ضحية لما وصفته بعملية احتيال "مذهلة".
وتعود تفاصيل القضية إلى بانكيم براهمبات، مهندس اتصالات تحوّل إلى رجل أعمال أسّس مجموعة شركات تقدم خدمات مالية رقمية تحت اسم "MobiFin Elite" في عدة دول، خصوصاً في أفريقيا.
وسبق أن تحدث براهمبات في مقابلات إعلامية عن طموحه في بناء نظام مالي رقمي متكامل يجمع بين المهارات التقنية والريادية.
تحقيقات تكشف احتيالاً بمئات الملايين ضد "بلاك روك"
بدأت علاقة "HPS Investment Partners" مع مجموعة براهمبات في أيلول/سبتمبر 2020، حين منحت ذراعاً تمويلية مرتبطة بشركاته قروضاً بملايين الدولارات.
ومع مرور الوقت، تضخّم حجم الاحتيال المزعوم ليصل إلى نحو 430 مليون دولار بحلول آب/أغسطس 2024، بمشاركة بنك "BNP Paribas" في تمويل القروض.
وانكشف الاحتيال في تموز/يوليو 2024 بعد أن لاحظ أحد موظفي "HPS" أن رسائل البريد الإلكتروني للعملاء كانت صادرة من نطاقات إلكترونية مزيفة تشبه أسماء شركات اتصالات حقيقية.
وعند استجوابه، قال براهمبات لمسؤولي الشركة إنه "لا داعي للقلق"، لكنه سرعان ما توقف عن الرد على الاتصالات.
وأظهرت تحقيقات مستقلة أجرتها شركتا "CBIZ" للمحاسبة و"Quinn Emanuel" للمحاماة، المعيّنتان من قبل المقرضين، وجود تزوير واسع في رسائل البريد الإلكتروني والفواتير والعقود المقدمة كإثباتات للمستحقات.
وأكدت شركة الاتصالات البلجيكية "BICS" للمحققين عدم وجود أي علاقة لها بالمعاملات المذكورة، ووصفت القضية بأنها "محاولة احتيال مؤكدة".
كما أشارت وثائق المحكمة إلى أن العقود المزيفة تعود إلى عام 2018، وأن الأصول المرهونة حُوّلت إلى حسابات خارجية في الهند وموريشيوس.
وأبلغت شركة "HPS" عملاءها بأنها تعتقد أن براهمبات موجود حالياً في الهند، بعد أن تبيّن أن مكاتبه في نيويورك مغلقة منذ تموز/يوليو الماضي.
ولا تزال المحاكم الأميركية تباشر إجراءات الإفلاس والدعاوى المدنية المرتبطة بالقضية، فيما يستمر التحقيق في حجم الاحتيال المزعوم وتأثيره المالي المحتمل على كلٍّ من "HPS" وبنك "BNP Paribas".
